上海 · 涉企刑事 · 辩护与合规团队

公司经营问题,会不会变成刑事犯罪?
厘清违规与犯罪的边界,保住人也保住企业

融资借贷、税务开票、股权交易、内部资金调拨、业务回款——民营企业最常见的五个环节,都对应着一个明确的刑事罪名边界。团队围绕"经营实质还原 + 主观故意抗辩 + 数额与责任分割 + 合规整改不起诉"四条主线,为企业家与高管依法争取不予立案、撤案、不批捕、合规不起诉,同步保障企业账户与经营存续。

涉企刑事急线 · 来电说明公司性质、涉嫌罪名与所处阶段

法律咨询电话 158 2183 2774

    这些情况,是不是正是你的遭遇?

    • 01
      公司被调查,法定代表人被传唤带走

      只是挂名还是实际决策人?公安问的第一句话就定了方向。

    • 02
      账簿、发票被调走,公司账户被整体冻结

      发不出工资、付不了货款,案子还没定,企业先撑不住。

    • 03
      股东散伙闹翻,对方去经侦报案"职务侵占"

      公司账户和股东借款混着走,现在都成了"证据"。

    • 04
      向亲友、员工借款扩大经营被举报"非法集资"

      这算内部借款还是非法吸收公众存款?差别是十年刑期。

    • 05
      税务稽查转公安,虚开、逃税一并立案

      补缴了税款是不是就没事?两个罪名答案并不一样。

    • 06
      人被取保了,但企业已经停摆

      客户跑了、融资断了、名誉受损,谁来处理这一步?

    把情况告诉律师,先听专业判断 →

    企业被立案、高管被带走后的 6 件事

    涉企刑事案件突发、涉及财产查封与经营停摆。以下顺序供企业与家属参考。

    核实并保存全部法律文书

    《传唤证》《拘留通知书》《立案告知书》《扣押清单》记载办案机关、涉嫌罪名与羁押场所,是律师开展工作的第一手信息,逐份拍照留存。

    不要四处打听、不要轻信"能捞人"

    托关系、递消息不仅容易被二次诈骗,还可能引发新的法律风险。唯一稳妥路径:依法委托律师。

    尽快委托律师会见

    家属依法不能会见,只有执业律师可以。会见能确认身体状况、到案经过与涉嫌事实,避免当事人在不明程序下作出误述。

    立即启动资料保全与财务核查

    合同、账册、凭证、审批记录、股东会决议、银行流水必须完整留存。此阶段销毁、修改材料可能另行构成隐匿会计凭证等风险。

    谨慎处理退赔与资金交付

    退赃退赔具有法律意义,但金额、时间与方式需在律师建议下规范操作并留存凭证,不宜私下交付或口头承诺。

    统一对外口径,稳住企业运转

    指定一位家属或高管对接律师与外部沟通,同步安排员工工资、在手订单与银行账户应急方案,防止案件引发连锁停摆。

    如果不确定目前处于哪个阶段、文书上写的是什么罪名、被冻结的账户能否申请解除,可以先拍下来让律师帮你看。

    现在就打电话 158 2183 2774

    资深企业涉企刑事风险辩护律师团队

    三位律师分别覆盖经济犯罪辩护与企业风控、涉企纠纷刑事风险识别、全类型刑事辩护实务,形成"经营实质还原 + 主观故意抗辩 + 合规整改 + 企业存续保障"的协作模式。

    俞永 资深律师 · 合伙人

    • 上海交通大学硕士研究生 · 执业16年
    • 2020年被上海市律师协会评定为刑事专业委员会委员
    • 业务方向:经济犯罪辩护、企业刑事风险防控、刑民交叉重大案件

    擅长处理企业经营相关各类刑事法律事务,长期为民营企业提供刑事风险排查服务。针对非法吸收公众存款、合同诈骗、职务侵占、虚开发票等涉企经济犯罪案件,精准区分合法经营行为与刑事犯罪边界。

    办理大量企业家被刑事调查案件,统筹协调案件全流程策略,妥善处理涉案企业资产查封、经营存续问题。同时处理大量因商业合作引发的刑民交叉争议,避免正常商事纠纷被刑事追责,兼顾当事人刑事辩护与民事债权、财产权益保护。

    经济犯罪企业风控涉企合规重大案件涉案财物
    电话咨询律师

    程礼节 资深律师 · 合伙人

    • 硕士研究生 · 执业10年
    • 业务方向:刑民交叉案件、涉企纠纷刑事风险识别与综合应对

    深耕商事纠纷衍生刑事案件,擅长处理民间借贷、股权纠纷、买卖合同、合伙经营中产生的刑事报案、刑事控告与反向辩护。

    很多当事人遭遇"拿不到货款就被对方刑事举报",程礼节律师擅长梳理交易证据,厘清民事违约和刑事犯罪界限,出具专业法律意见阻止不当刑事立案;对于已经立案的刑民交叉案件,同步规划刑事辩护方案与民事诉讼路径,统筹解决财产追回、损失追偿问题。

    股权纠纷合同诈骗反向辩护刑事控告财产追回
    电话咨询律师

    李秀华 高级合伙人 · 主任律师

    • 法学本科 · 中级经济师
    • 16年+ 一线刑事辩护执业经验
    • 业务方向:全类型刑事辩护

    覆盖老百姓最常遇见的全部刑事案件:危险驾驶、故意伤害、寻衅滋事、帮信罪、电信诈骗、盗窃、开设赌场、职务犯罪等,熟悉上海各区看守所、公检法办案流程。

    专注刑事案件全阶段实务操作:及时看守所会见、收集有利证据、起草取保候审申请书、全面阅卷梳理质证要点、精细化庭审辩护。善于挖掘初犯、自首、退赔谅解、主观恶性较小等从轻情节,大量案件成功争取取保候审、缓刑以及检察机关不起诉处理。

    看守所会见取保候审精细阅卷庭审辩护不起诉
    电话咨询律师
    • 16年+核心律师执业年限
    • 6大专题涉企刑事风险全场景覆盖
    • 辩护+合规既争程序权利也保企业存续
    • 06:00-24:00周一至周日全天候接待

    本页律师介绍仅涉及上海盛沃律师事务所上述三位律师的执业信息,未使用其他律师或其他机构的名义与信息。案件处理结果取决于事实、证据与法律适用,本团队不对任何案件结果作出承诺或保证。

    企业涉企刑事风险六大核心辩护专题

    从高管个人责任、企业合规不起诉、常见经济犯罪罪名,到股权衍生刑事、涉税风险与涉案财物处置,覆盖企业经营全链条的刑事风险场景。

    01

    企业高管刑事风险辩护

    法定代表人、股东、董事、总经理、财务负责人、业务总监在经营决策中被追究刑事责任

    咨询此类案件

    常见涉案情形

    • 法定代表人被列为第一嫌疑人,实际未参与决策
    • 总经理执行董事会决议被认定为“直接负责的主管人员”
    • 财务总监按指令划转资金被控挪用资金、职务侵占
    • 销售总监业务回扣引发对非国家工作人员行贿、非国家工作人员受贿
    • 控股股东口头拍板、无会议记录的重大支出
    • 技术、运营高管因平台内容、数据问题被追责

    法律与程序要点

    • 单位犯罪双罚制:处罚单位与直接负责的主管人员、其他直接责任人员
    • “直接负责”以实际决策参与程度为准,不以工商标注职务为准
    • 职务行为与个人行为的区分:是否为单位利益、是否经单位决策
    • 违法所得归属:归于单位账户还是个人账户,影响罪名认定
    • 挂名法定代表人、临时替位高管的免责证据要求

    本团队辩护切入点

    • 决策链还原:会议纪要、OA 审批、邮件微信记录定位真实决策人
    • 作责梯度区分:股东、董事、总经理、财务、执行岗位的作用大小
    • 从犯地位争取:参与程度浅、作次要辅助作用的依法从轻减轻
    • 主观明知反证:不知情、被隐瞒、已明确提出异议的记录
    • 正当履职抗辩:按制度、按决议、按上级指令执行的行为
    • 离职高管责任截止:以离职时间与交接记录划分责任区间

    常见误区

    “公司法人就是第一责任人”——法定代表人身份本身不等于刑事责任,机关必须证明其实际参与决策或知情放任。

    “我只是一枚棋子不需要负责”——具体执行人员假设明知违法仍积級参与,仍可能被认定为其他直接责任人员,关键在“明知”与“参与深度”。

    02

    企业合规不起诉

    涉案企业合规第三方监督评估机制:以合规整改换取程序从宽,保住企业也保住企业家

    咨询此类案件

    适用场景

    • 虚开增值税专用发票、逃税等涉税案件
    • 非法吸收公众存款、骗取贷款等融资类案件
    • 侵犯知识产权、非法经营类案件
    • 环境污染、安全生产类案件
    • 企业内部商业贿送、数据合规问题
    • 企业仍正常经营、有员工与在手订单待保障

    法律与程序要点

    • 基本前提:企业能够正常生产经营、承诺建立或完善合规制度
    • 通常要求涉案企业或相关人员自愿认罪认罚
    • 排除适用:危害国家安全、重大责任事故等严重情形与“空壳企业”
    • 第三方组织选任与合规考察期限(根据案件具体确定)
    • 听证程序:检察机关可公开听证听取多方意见

    本团队服务内容

    • 合规适用性评估:判断案件是否符合启动条件与预期收益
    • 代企业向检察机关提交合规整改申请与承诺书
    • 协助制定专项合规计划:制度、流程、岗位、权限、审计
    • 配合第三方监督评估组织提供材料、陈述整改进展
    • 同步处理人员责任切割:企业整改与个人辩护并行
    • 不起诉后的民事赔偿、行刑街接与信用修复

    常见误区

    “合规不起诉就是交钱放人”——合规整改必须真实有效并可被验证,形式化整改不仅无法通考察,还可能影响已有从宽机会。

    “做了合规人就没事了”——企业合规不起诉与个人刑事责任并不当然等同,需区分处理、同步规划。

    03

    公司经济犯罪辩护

    非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、抽逃出资等涉企常见罪名

    咨询此类案件

    常见罪名与核心要件

    • 非法吸收公众存款(§176):非法性+公开性+利诱性+社会性
    • 集资诈骗(§192):非法集资 + 非法占有目的
    • 合同诈骗(§224):履约过程中 + 非法占有目的
    • 职务侵占(§271):利用职务便利 + 非法占为已有 + 数额较大
    • 挪用资金(§272):归个人使用或借贷给他人
    • 抽逃出资(§159):验资后抽回、严重损害公司债权人利益

    本团队重点审查事项

    • 审计报告与司法会计鉴定的方法、样本与假设是否成立
    • 涉案金额是否包含重复计算、正常业务往来与合法毛利
    • 资金流向是否确实进入个人账户,还是仍在公司体系内
    • 报案人提供的“损失金额”与可验证实际损失是否一致
    • 同一事实已受行政处罚的,能否折抵或阻却追诉

    本团队辩护切入点

    • 经营实质还原:是否存在真实业务、商业逻辑与交易对手
    • “社会性”排除:仅向亲友、内部员工、特定机构融资
    • 非法占有目的抗辩:资金基线去向、持续经营、未转移隐蒓
    • 单位犯罪主张:避免按个人犯罪数额整档评价
    • 数额与责任分割:拆解总盘、个人经手、个人违法所得
    • 罪名降档:集资诈骗→非吸,职务侵占→民事合伙纠纷

    常见误区

    “钱都还了就不构成犯罪”——已归还是重要量刑与不起诉情节,但已既遂的犯罪不因事后归还当然消灭,需争取从宽而非默认没事。

    “公司的钱就是我的钱”——公司具有独立法人财产,股东、高管占用公司资金仍可能构成职务侵占或挪用资金。

    04

    股权纠纷衍生刑事辩护

    股权转让、对赌回购、代持还原、增资扩股、公司清算引发的一方刑事报案

    咨询此类案件

    常见情形

    • 股权转让款未支付,转让方报案“合同诈骗”
    • 对赌失败回购不能,投资方控告“诈骗”“非法吸收”
    • 股东之间控指标冲突,一方举报另一方“职务侵占”
    • 代持还原时对方主张股权被“盗窃”“侵占”
    • 公司散伙清算中互相指控“挪用资金”“隐匿会计凭证”
    • 控制权争夺中以刑事报案逼退对方交出公章与账册

    法律与程序要点

    • 股权是否属于《刑法》上“财物”在部分罪名中存在争议
    • 平等主体之间的股权交易纠纷优先适用《公司法》与合同法
    • 已存在生效民事判决或正在审理的,刑事定性应谨慎
    • 禁止以刑事手段插手经济纠纷:公安机关立案监督要点
    • 先刑后民可能导致股权、分红、清算民事诉讼长期中止

    本团队辩护切入点

    • 基础民事关系证明:协议、工商登记、股东会决议、代持约定
    • 对价真实性:是否存在真实股权标的与部分履行
    • 报案人动机固定:价格分歧、控制权争夺的时间线与往来函件
    • 估值差异不等于诈骗:股权价值属商业判断范畴
    • 代理向检察机关申请立案监督,纠正以刑压民
    • 同步推进行业与股东代表诉讼,固定民事权利

    常见误区

    “对方先报案就掌了主动”——报案方若能证明其主张与证据同样面临伪证、诬告陷害风险,关键在基础事实与证据链。

    “股权给了就要不回来了”——涉及股权的刑民交叉案件,可同步通过确权之诉、公司决议效力之诉救济。

    05

    涉税刑事风险辩护

    虚开增值税专用发票、逃税、骗取出口退税——税务稽查移送公安后的应对与辩护

    咨询此类案件

    常见涉案情形

    • 无真实交易的“买票”“卖票”、环开、对开
    • 有真实交易但发票与交易对象、金额、品类不一致
    • 灵工平台、个体户核定征收、供应链开票被牵连
    • 股东与公司资金往来未入帐、隐匿收入、两套账
    • 出口单证、报关信息与实际不符引发骗退税指控
    • 上游企业被定性虚开,下游受“他案带案”连锁调查

    法律与程序要点

    • 逃税罪行政处置先行:依法下达追缴通知后补缴、缴滞纳金、已受行政处罚的,一般不予追究
    • 除外情形:五年内曾因逃税受过刑事处罚或被税务机关给予二次以上行政处罚
    • 虚开增值税专用发票罪不以补缴税款为当然免责条件
    • “三流一致”(资金流、发票流、货物流)是真实交易的核心证明
    • 行刑街接:税务移送标、金额计算与复议诉讼的关系

    本团队辩护切入点

    • 真实交易还原:合同、运输单、入库单、付款凭证逐项对应
    • 主观目的抗辩:为虚增成本还是无因开票、是否明知无交易
    • 罪名之争:虚开、非法购买增值税专用发票、逃税的适用取舍
    • 国家税款损失测算:是否存在实际损失、能否已足额补缴
    • 受逐虚开链条中的层级与参与程度区分
    • 合规整改 + 认罪认罚 + 补缴退赔争取不起诉

    常见误区

    “补了税就没事了”——逃税罪有行政处置先行条款,但虚开类犯罪并不因补税当然免责,两个罪名的处理路径完全不同。

    “发票是别人送上门的,与我无关”——接受无真实交易发票抵扣,仍可能被认定虚开或非法购买,需固定企业当时的审核记录。

    06

    涉案财物与企业经营存续保障

    账户冻结、厂房设备查封、股权冻结时的权属异议与“活封活扣”争取

    咨询此类案件

    常见情形

    • 企业基本户、一般户因上下游涉案被连带冻结
    • 股东个人账户、配偶子女名下资产被一并查控
    • 厂房、设备、库存商品被查封导致无法交付
    • 股权被冻结,工商变更、融资全部卡住
    • 超范围、超标的、超时限查扣冻
    • 员工工资、供应商款项无法支付引发连锁反应

    法律与程序要点

    • 《刑事诉讼法》第145条:查明确实与案件无关的应在三日以内解除
    • 只能对与案件有关的财物查封、扣押、冻结,不得波及其他合法财产
    • 涉企“活封活扣”政策:能用后台监管的不优先采取停用措施
    • 权属异议与复议、向上级机关或检察机关申诉的路径
    • 正常经营必需资金可专项申请、监管下使用

    本团队服务方式

    • 逐笔梳理账户流水,分离合法经营资金与涉案资金
    • 准备权属异议材料:合同、发票、完税证明、审计与银行回单
    • 代理提交《解除冻结/查封申请书》与专项使用申请
    • 向检察机关申请对超范围查控行为的纠正与监督
    • 保障员工工资、社保、税款、必要供应商款项优先划拨
    • 代理民事确权之诉,固定第三人合法财产权属

    常见误区

    “账户被冻了只能等判决”——与案件无关的合法经营资金可依法主动提出异议并申请解除,越早提交越有利。

    “全部资产都会被没收”——只有依法认定为犯罪所得及其收益才可追缴,合法经营所得应依法保护。

    企业刑事合规体检

    面向融资借贷、发票开具、关联交易、资金调拨、用工与数据安全六大环节,输出可执行的《涉刑风险清单》与红线制度。

    高管与财务岗位风险培训

    为法定代表人、董事、财务负责人、采购与销售负责人讲解岗位刑事责任边界、异常指令留痕与书面拒绝方法。

    内部调查与员工舞弊处理

    企业发现内部侵占、吃回扣、虚报费用时的取证路径、访谈规范、报案材料准备与民事追偿同步方案。

    行政机关移送案件应对

    税务、市场监管、金融监管、海关移送公安阶段的窗口期应对:陈述申辩、行政复议、诉讼与刑事阻却的衔接。

    同一个行为,定行政违法、民事违约还是刑事犯罪,结果可能是企业存续与十年的差距。

    一键拨打,说明行业与罪名由律师初步判断

    紧急事项及时咨询 · 早介入 · 早固定证据

    企业涉企刑事风险辩护团队优势

    涉企案件的胜负,往往不在法庭上的一句话,而在侦查阶段是否有人把经营实质、证据链条与程序权利盯住。

    01

    经营实质还原能力

    从商业模式、决策链条、合同履行的全链条还原行为性质,把“账面违规”放回真实的商业场景中评价。

    02

    刑民界分专业度

    精准区分民事违约、行政违法与刑事犯罪,防止经济纠纷被刑事化处理,避免“以刑压民”。

    03

    主观故意抗辩

    “非法占有目的”与“明知”是本类案件最大的变量。团队从决策过程、资金去向、履职记录构建完整反证链条。

    04

    数额与责任分割

    拆解单位犯罪、共同犯罪与个人经手金额,避免“以总盘代替个人”,重新核算违法所得与实际损失。

    05

    合规整改路径

    熟悉涉案企业合规第三方监督评估机制,可协调财务、税务、审计资源同步整改,争取合规不起诉。

    06

    侦查阶段快速介入

    接到《拘留通知书》《传唤证》后即安排会见,向当事人说明诉讼权利与陈述边界,把握提请批捕前的窗口。

    07

    企业家身份与商誉管理

    统一对外口径、依法申请不公开审理与文书隐名,降低案件对企业融资、招投标与客户关系的影响。

    08

    熟悉上海本地办案

    熟悉静安、浦东、黄浦等各区经侦支队与经济犯罪检察部门的办案节奏,跨区集中管辖与专案组对接经验充足。

    09

    企业事前风控

    为拟上市、跨境经营、平台型、供应链企业提供刑事合规体检与红线清单,阻断普通违规演变为刑事案件。

    同样一段经营行为,定性不同,结果可能是一个企业能否存续

    下表为本团队梳理的涉企常见罪名辩护关注点对比,具体定性与量刑以法院查明的事实与法律适用为准。

    企业涉企刑事风险常见罪名辩护要点对照表
    罪名法条法定刑区间定性核心辩护主战场
    非法吸收公众存款罪刑法 §176三年以下 / 三-十年 / 十年以上非法性+公开性+利诱性+社会性四要件对象特定性、内部借款、真实经营用途
    集资诈骗罪刑法 §192三-七年 / 七年以上或无期非法集资 + 非法占有目的项目真实性、资金去向、亏损失控原因
    合同诈骗罪刑法 §224三年以下 / 三-十年 / 十年以上或无期履约过程中 + 非法占有目的履约能力、部分履行、未失联、事后协商
    职务侵占罪刑法 §271三年以下 / 三-十年 / 十年以上或无期利用职务便利将本单位财物非法占为已有账目混同、审计报告、产权归属、拒不返还
    挪用资金罪刑法 §272三年以下 / 三-七年 / 七年以上归个人使用或借贷给他人、超期未还单位经营使用、决策程序、归还情况
    非国家工作人员受贿罪刑法 §163三年以下 / 三-十年 / 十年以上利用职务便利索取或非法收受财物为他人谋利正常商业佣金、回扣入账、岗位关联度
    虚开增值税专用发票罪刑法 §205三年以下 / 三-十年 / 十年以上或无期无真实交易而开具或让他人为自己开具三流一致、真实交易背景、国家税款损失测算
    逃税罪刑法 §201三年以下 / 三-七年采取欺骗隐瞒手段虚假申报或不申报行政处置先行条款适用、补缴与行政处罚、五年内前科
    骗取贷款罪刑法 §175之一三年以下 / 三-七年以欺骗手段取得贷款并造成重大损失或有其他严重情节资料瑕疵与欺骗手段的区分、实际损失、担保情况
    隐匿、故意销毁会计凭证罪刑法 §162之一五年以下隐匿或故意销毁依法应保存的会计凭证、账簿、报表销毁行为归属、正常清理与故意销毁的区分

    提示:本表为便于理解的概括性整理,法定刑档、升档条件与司法解释的数额标准会随法律修订变化,办案时应以现行有效文本与个案证据为准。

    刑事案件三个阶段,企业与高管分别该做什么

    委托流程透明规范,从首次沟通到案件推进关键节点同步反馈。涉企案件审计与资金链证据体量大,越早介入越有利。

    第一阶段

    侦查阶段(公安经侦 / 税务稽查移送)

    • 委托后尽快安排看守所会见,核实涉嫌罪名与到案经过
    • 告知当事人诉讼权利:核对笔录、拒绝签字权、申请回避等
    • 了解公司决策链、资金流向、个人岗位与实际参与程度
    • 提交取保候审申请与不予批准逮捕的法律意见
    • 关注拘留后提请批捕的法定期限(黄金 37 天)
    • 同步固定合同、账册、审批记录、股东会决议与完税凭证

    第二阶段

    审查起诉(检察院经济犯罪检察部门)

    • 全面阅卷:言辞证据、审计报告、银行流水、税务函件
    • 对司法会计鉴定的方法、样本与假设逐项提出质证意见
    • 就罪名定性与数额认定提交书面辩护意见
    • 评估认罪认罚从宽与合规不起诉的利弊与适用条件
    • 推动企业合规整改申请,配合第三方监督评估
    • 同步准备权属异议材料,推动解除无关资金冻结

    第三阶段

    审判阶段(法院)

    • 庭前会议:非法证据排除、鉴定人与有专门知识的人出庭
    • 庭审质证与辩论,围绕单位犯罪、主观故意、数额与主从犯展开
    • 提交从轻、减轻情节的完整证据(退赔、补缴、社会贡献)
    • 依法争取缓刑、免予刑事处罚或降档量刑
    • 判决后评估上诉必要性,同步处理民事赔偿与股权纠纷
    1. 01

      电话咨询

      说明行业、涉嫌罪名、是否已立案与所处阶段,判断紧迫程度。

    2. 02

      到所面谈

      携带立案通知、拘留通知、合同与审计材料,明确委托范围。

    3. 03

      会见取证

      依法会见当事人,收集有利证据与经营实质材料。

    4. 04

      方案辩护

      取保申请、法律意见、合规整改、罪名界分、解冻申请。

    5. 05

      全程反馈

      关键节点主动通报,兼顾企业存续与家属知情。

    典型案例 · 辩护思路解析

    以下为团队梳理的办案类型与辩护思路示例,用于说明专业方向与方法,不点名真实企业与当事人,不构成对办案结果的承诺。

    职务侵占 · 股东资金

    股东拆借公司资金被内控报案的辩护

    制造业股东因业务周转多次从公司账户划款,散伙时被另一方以职务侵占报案。团队从股东会口头同意、其余股东同类拆借、款项全部用于公司经营与项下交易、已陆续归还四条展开,配合司法审计还原往来,推动认定属股东往来款而非非法占有。

    方法要点:全体股东同类行为 + 用于公司经营 = 削弱非法占有目的。

    非法吸收公众存款 · 社会性

    向股东、员工与关联方借款的定性抗辩

    企业为扩大产线向 20 余名对象借款被控非吸。团队逐人整理关系链条:是否存在亲属、员工、上下游关系,有无公开宣传、有无向社会不特定对象传播,并固定款项实际用于设备与原材料的证据,依法论证不具备“公开性”与“社会性”。

    方法要点:逐人固定特定关系 + 资金闭环,瓦解四要件。

    涉税 · 真实交易

    有真实业务但发票与交易对手不一致的定性争取

    贸易公司因上游企业被定性虚开,被牵连立案。团队提交合同、入库单、运输单、银行回单与验收记录,证明货物真实存在、资金真实支付,将焦点从“票流瑕疵”转向“有无国家税款损失”,并就有瑕疵部分重新测算金额。

    方法要点:三流一致性证据 + 税款损失测算。

    企业合规不起诉

    中小企业涉税案件推动合规整改与不起诉

    企业自愿认罪认罚、能够正常经营且员工较多,团队向检察机关提交合规整改申请与承诺书,建立财务分离、发票审核、岗位权限与内部审计制度,配合第三方组织完成考察,最终依法争取到从宽处理。

    方法要点:真实可验证的整改 + 企业存续必要性。

    账户解冻 · 经营存续

    基本户被整体冻结后的工资与订单保障

    企业主要收款账户因下游涉案被冻,无法发放工资与支付供应商。团队逐笔区分合法经营资金,提交合同、报关单、平台流水与完税证明,提出权属异议与专项使用申请,优先保障员工工资、社保与税款。

    方法要点:主张“活封活扣”,先保生存再谈定性。

    高管责任切割

    挂名法定代表人的免责辩护

    当事人仅为亲友公司挂名法定代表人,未持股、未参与经营、未接触财务,被列为第一嫌疑人。团队从劳动合同、实际办公地点、不参与分红、无审批权限、工商与银行材料均为他人代办等角度举证,依法主张不属于直接负责的主管人员。

    方法要点:实际决策参与程度高于工商登记身份。

    特别提示:以上内容为办案类型与辩护思路的示例说明,系经验方法的归纳,不指向任何真实案件的具体结果,亦不构成对委托事项结果的承诺或保证。刑事案件的处理结果取决于事实、证据与法律适用。

    企业涉企刑事风险相关法律与政策

    与本专题辩护方向直接相关的法律条文、司法解释与涉企司法政策摘录。

    《刑法》第三十、三十一条(单位犯罪双罚制)

    公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

    《刑法》第一百七十六条(非法吸收公众存款罪)

    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下;数额巨大或者有其他严重情节的处三-十年;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上。四要件缺一不可。

    《刑法》第一百九十二条(集资诈骗罪)

    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三-七年;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。本罪与第176条的核心差异在于非法占有目的。

    《刑法》第二百二十四条(合同诈骗罪)

    以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的处三年以下,数额巨大的处三-十年,数额特别巨大的处十年以上或者无期徒刑。五种法定情形均以非法占有目的为前提。

    《刑法》第二百七十一条(职务侵占罪)

    公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的处三年以下;数额巨大的处三-十年;数额特别巨大的处十年以上或者无期徒刑。

    《刑法》第二百七十二条(挪用资金罪)

    公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,虽未超过三个月但数额较大、进行营利活动或者进行非法活动的,依法追究。

    《刑法》第二百零一条(逃税罪与行政处置先行)

    经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;但五年内因逃税受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。本条款是涉税刑事辩护的关键入罪阻却事由。

    《刑法》第二百零五条(虚开增值税专用发票罪)

    为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的,依法追究。本罪不适用逃税罪的行政处置先行条款,辩点集中于真实交易背景与国家税款损失的认定。

    最高检《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》

    严格把握涉企经济犯罪认定标准,切实防止将经济纠纷当作犯罪处理,切实防止将民事责任变为刑事责任。能不捕的不捕、能不诉的不诉、能适用缓刑的依法提出缓刑量刑建议。

    《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见》

    对涉案企业,检察机关可以责令书面作出合法合规承诺、制定并实施专项合规整改计划,交由第三方组织评估考察,并根据整改结果依法作出不批捕、不起诉或提出从宽量刑建议。

    《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》

    未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。本条是企业家融资类案件最重要的出罪路径之一。

    严禁以刑事手段插手经济纠纷

    公安机关多次发文禁止越权管辖、违规立案、以刑事手段干预经济纠纷。对于不当立案,可依法向上一级公安机关或同级人民检察院申请立案监督;对违规查封、扣押、冻结可申诉并要求纠正。

    《刑事诉讼法》辩护权利与会见制度

    犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人。辩护律师持执业证书、律师事务所证明和委托书,有权会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,不被监听,并享有阅卷、调查取证、提出意见等诉讼权利。

    刑事拘留、提请批捕与取保候审

    公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后三日以内提请检察院审查批准;特殊情况可延长一日至四日;对流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子可延长至三十日。实务上称“黄金三十七天”,为申请取保与不予批捕意见的关键窗口。

    说明:以上内容为便于理解的条文摘要,非完整法律文本。具体适用请以全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布并现行有效的文本为准,法律修订后本页内容可能需要同步调整。

    FAQ

    常见问题

    企业与企业家咨询频率较高的问题,均依据现行法律规定作答。

    公司被立案,法定代表人一定会被抓吗?

    单位犯罪实行双罚制,通常处罚直接负责的主管人员与其他直接责任人员。是否被认定为“直接负责的主管人员”取决于实际决策参与程度,而非工商登记职务。挂名法定代表人若能证明未参与决策、不知情也未获利,一般不承担刑事责任,但需尽早固定相关证据。

    企业向股东和员工借款,算不算非法吸收公众存款?

    非法吸收公众存款需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个条件。未向社会公开宣传,仅在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,一般不属于非法吸收公众存款。但如果通过朋友圈、介绍人、微信群扩散至不特定对象,风险会明显上升,建议尽早排查借款对象名单与宣传方式。

    虚开发票被查,补缴税款是不是就没事了?

    需要区分罪名。逃税罪设有行政处置先行条款,经税务机关依法下达追缴通知后补缴税款、缴纳滞纳金、已受行政处罚的,一般不予追究刑事责任,但五年内曾因逃税受过刑事处罚或被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。虚开增值税专用发票罪并不以补缴税款为当然免责条件,需逐案分析真实交易背景与税款损失。

    股东之间的股权纠纷,对方报案说合同诈骗怎么办?

    关键在签约时是否具有非法占有目的。有真实股权标的、已办理部分变更或支付部分对价、事后未失联并持续协商的,通常属民事纠纷。律师可梳理股权转让协议、款项往来、工商变更与沟通记录,向办案机关提交《不构成犯罪法律意见书》,必要时代理申请检察机关立案监督。

    公司账户被整体冻结,发不出工资怎么办?

    可依法向办案机关提交权属异议与合法经营资金来源证据,申请解除与案件无关的资金;对确属涉案的部分,应主张区分处理。涉企案件还应依据“活封活扣”要求,申请在监管下优先支付员工工资、社保与税款。律师不能承诺解冻结果,但可完整递交法律意见并跟进程序。

    什么是企业合规不起诉,我们的案子能适用吗?

    检察机关对涉案企业在承诺并落实合规整改后,可依法作出不起诉决定或提出从宽量刑建议。一般要求企业能够正常生产经营、承诺建立或完善合规制度、自愿认罪认罚等条件;危害国家安全、重大责任事故等严重情形与“空壳企业”通常不适用。是否适用需逐案评估。

    高管被带走,公司第一时间应该做什么?

    第一,核实文书载明的办案机关、涉嫌事项与羁押场所;第二,由单位或家属依法委托律师会见;第三,同步启动内部资料保全与财务核查,切勿删除、修改造册与凭证,否则可能另行构成隐匿、故意销毁会计凭证等风险;第四,指定单一对外沟通人,防止不实信息影响融资与客户关系。

    咨询和委托大概是怎样收费的?

    刑事案件律师费按侦查、审查起诉、审判等阶段,结合案件复杂程度、涉案金额、审计与证据体量与工作量依法确定,并在委托代理合同中书面约定。涉企案件常同时涉及企业合规整改、账户解冻与关联民事诉讼,建议来电或到所面谈后由律师说明服务内容与收费方式。

    CONTACT

    联系我们 · 依法咨询

    如企业或高管正面临涉企刑事风险,尽早与律师沟通,争取程序上的主动权。

    • 律所名称上海盛沃律师事务所 · 企业涉企刑事风险辩护中心
    • 咨询电话158 2183 2774(点击一键拨打)
    • 服务时间周一至周日 06:00 - 24:00
    • 接待地址上海市静安区铜仁路299号 SOHO东海广场 33楼

    到所路线

    上海市静安区铜仁路299号

    SOHO东海广场 33楼

    • 轨交 2 / 12 / 13 号线 南京西路站步行可达
    • 周边商厦地下车库可停转,建议预留路程时间

    建议来电预约,以便安排对应辩护方向的律师接待;面谈前无需携带原件,可先电话咨询初步判断。

    预约电话 15821832774

    到所接待不承诺案件结果,仅就事实、证据与法律适用提供专业意见。

    法律服务申明与风险提示

    一、信息性质。本网站为上海盛沃律师事务所企业涉企刑事风险类案件辩护与合规方向的普法与服务说明页面,内容仅供一般参考,不构成针对具体案件的法律意见,也不构成律师与访问者之间的委托关系。

    二、不作结果承诺。我们不宣传胜诉率,不使用“包赢”“保证取保”“保证缓刑”“保证不起诉”等承诺性表述,不以任何形式宣称与办案机关存在特殊关系。刑事案件的处理结果取决于事实、证据与法律适用。

    三、律师信息。本页仅展示上海盛沃律师事务所律师李秀华、程礼节、俞永的公开执业信息,不涉及其他律师;如需核验律师执业信息,可通过司法行政机关与律师协会公开渠道查询。

    四、法律文本。页面引用的法律条文、司法解释与政策文件为摘要表述,具体以全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、公安部公布的现行有效文本为准;法律修订后本页内容可能滞后。

    五、合规提示。本页关于账目、发票、融资、股权与资金调拨的内容仅用于说明辩护关注点与法律定性思路,不提供任何虚开发票、账外经营、转移资产、逃避监管或规避侦查的方法与建议,请勿将本页内容作为经营决策的唯一依据。

    六、隐私保护。通过电话、在线客服提交的信息仅用于法律服务接洽,依法保密。请勿在留言中提供员工与客户隐私信息、身份证件影像、账号密码、财务系统密钥与案件涉密材料。

    在线咨询 一键拨打